上海警方捣毁特大"地下钱庄" 涉案超百亿
来源：人民网  时间：2016-07-20 08:47:37  人民网上海7月19日电 （吴心远）记者从公安机关获悉，上海市公安局近期在工作中发现一长期盘踞上海、浙江、四川等地的特大地下钱庄。经综合运用各种侦查手段，警方摸清了该犯罪团伙的组织架构、经营场所、人员活动及犯罪手法。

7月10日、11日，在公安部经侦局的统一部署指挥下，市公安局经侦总队会同静安、嘉定分局，在浦东、黄浦、徐汇、静安等区开展集中收网行动，成功捣毁该特大地下钱庄犯罪团伙，抓获以孙某某为首的犯罪嫌疑人30余名，涉案总金额逾百亿元。

经查，该犯罪团伙组织分工明确，作案手法隐蔽。为谋取非法利润，点对点招揽并从中筛选所谓“安全客户”，由孙某某联系浙江、四川等地犯罪嫌疑人，利用境内外“两地平衡”的方式，为他人非法兑换外汇逾百亿元。目前，该案件正在进一步侦查中。

记者了解到，地下钱庄系各类违法犯罪活动转移赃款的通道，常常伴生各类经济犯罪，地下钱庄也往往被贪污腐败分子及暴力恐怖组织所利用，严重扰乱国家金融管理秩序，危及国家安全。

警方表示，通过地下钱庄兑换外汇的行为本身就违反了我国的外汇管理条例，且换到假币的案例也屡见不鲜，警方提醒广大市民，为保护自身合法利益，请到国家指定的场所兑换外汇，谨防上当受骗。

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